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2020-01-06 15:01:05  作者:admin

  宝泰隆

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

  本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。9992019银河国际手机

  1、公司在任董事9人,出席7人,副董事长焦岩岩女士因个人原因未能参加本次会议,董事马庆先生因工作原因未能参加本次会议;

  3、公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议;总工程师李毓良先生列席了本次会议。

  3、议案名称:提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜

  上述议案均为特别决议,已经出席本次股东大会所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,瑞安建业本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

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